رسوایی مالیاتی

درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند. یازده میلیون سند از شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا درز کرده که یکی از محرمانه‌ترین شرکت‌های جهان است. این اسناد از مجموعه سندهای منتشر‌شده از سوی سایت افشاگر ویکی‌لیکس و همین‌طور مجموعه اسناد ادوارد اسنودن بیشتر است. این اسناد که به «اسناد پاناما» مشهور شده، نشان می‌دهد چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده که پولشویی کنند، تحریم‌ها را دور بزنند و مالیات نپردازند. ردپای ۱۲ رهبر فعلی و پیشین کشورهای مختلف و ۶۰ نفر از نزدیکان آنان در این اسناد دیده می‌شود. از جمله دیکتاتورهایی که به غارت کشورهای خود متهم هستند. این اسناد را روزنامه آلمانی Suddeutsche Zeitung به دست آورده و آنها را در اختیار «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران بازرس(ICIJ)» قرار داده است. جرارد رایل، رئیس کنسرسیوم روزنامه‌نگاران بازرس می‌گوید این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در ۴۰ سال گذشته است. او گفت: «گمان می‌کنم با توجه به گستردگی این اسناد، افشای آنها احتمالاً بزرگ‌ترین ضربه به فعالیت‌های گریزگاه‌های مالیاتی جهان باشد.» این اسناد ارتباط میان شرکت‌های سری واقع در گریزگاه‌های مالیاتی با خانواده‌ها و نزدیکان کسانی چون حسنی مبارک و معمر قذافی، روسای جمهور پیشین مصر و لیبی را نشان می‌دهد. این اسناد همچنین رد شبکه‌ای مظنون به پولشویی میلیاردها دلار را نشان می‌دهد که یک بانک تحریم‌شده روسی آن را اداره می‌کرده و نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آن دخیل بوده‌اند. همین‌طور نام زیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند مطرح است که در اسناد نشان داده می‌شود در بانکی در این کشور منافع اعلام‌نشده داشته که با کمک مالی دولت از ورشکستگی نجات داده شده بود. بنا بر اسناد، موساک فونسکا حتی مردی را جای شخص دیگری جا زده که تظاهر کند مالک یک میلیون و 800 هزار دلار است تا صاحب اصلی بتواند بدون برملا کردن هویتش این پول را از بانک بگیرد. موساک فونسکا می‌گوید همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت‌هایی که طرف همکاری‌اش هستند در پولشویی، فرار مالیاتی، حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام‌های غیرقانونی دست ندارند، بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده است. این شرکت می‌گوید کاملاً در چارچوب روال تعیین‌شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سوءاستفاده می‌شده ابراز تاسف کرد. این شرکت می‌گوید: «40 سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه‌های فعالیت‌مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است.»